SINGAPURA (THE BUSINESS TIMES) – Mantan chief executive officer (CEO) KTL Global yang terdaftar di mainboard, Wilson Tan Kheng Yeow, pada hari Kamis (29 Oktober) didakwa di Pengadilan Negara dengan kecurangan dan perdagangan palsu antara 2014 dan 2015.
Menurut lembar tuduhan yang dilihat oleh The Business Times, Tan pada dua kesempatan diduga menipu anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki KTL Global, KTL Offshore dengan total sekitar $ 1,5 juta untuk mendanai perdagangan saham KTL Global.
Tan menghadapi dua tuduhan kecurangan, yang dapat dihukum berdasarkan Bagian 420 KUHP. Dia juga ditampar dengan satu tuduhan perdagangan palsu, berdasarkan Bagian 197 (1A) (a) dari Securities and Futures Act (SFA).
Pada Oktober 2017, KTL Global mengatakan Tan membantu Departemen Urusan Komersial (CAD) dan Otoritas Moneter Singapura (MAS) dalam penyelidikan mengenai kemungkinan pelanggaran berdasarkan SFA. Tan kemudian menyerahkan paspornya kepada pihak berwenang dan mengundurkan diri sebagai CEO.
Tan dituduh telah menipu KTL Offshore dengan menyatakan bahwa pengiriman uang senilai $ 1,5 juta ke perusahaan asosiasi KTL Global FW Coastal Ventures pada 4 November 2014, adalah untuk keperluan modal kerja FW. Tetapi Tan sebenarnya berencana untuk menggunakan $ 500.000 dari jumlah pengiriman uang itu untuk mendanai perdagangan di KTL Global, menurut lembar biaya.
Dari 23 April 2015, hingga 5 Mei 2015, Tan diduga menipu KTL Offshore bahwa sekitar $ 1 juta akan ditransfer ke KTL Offshore Hong Kong, untuk membeli mesin atas nama KTL Offshore Technology (Nantong), yang 40 persen dimiliki oleh KTL Global.
Tan dikatakan bermaksud untuk mengarahkan $ 1 juta dari perusahaan Hong Kong ke Infinity Global Consultancy, yang sepenuhnya dimiliki dan dikendalikan oleh Tang Boon Hai.
Menurut lembar tuduhan lain, Tan terlibat dalam dugaan konspirasi dengan Tang untuk memberikan kesan palsu atau menyesatkan bahwa ada perdagangan aktif di saham KTL Global antara Oktober 2014 dan September 2015.
Tang dikatakan telah menggunakan 14 akun perdagangan untuk membeli 122,8 juta saham dan menjual 120,7 juta saham dari 4 November 2014, hingga 8 September 2015. Hal ini mengakibatkan rata-rata volume perdagangan harian untuk saham melonjak menjadi sekitar satu juta saham selama periode itu, naik dari sekitar 96.859 saham selama enam bulan sebelumnya.
Untuk melakukan ini, Tang juga diduga menginstruksikan mantan perwakilan perdagangan dari OCBC Securities, Tan Chun Yong, untuk memesan dan memperdagangkan saham menggunakan enam akun, milik individu lain dan dilayani oleh OCBC Securities.
Tan Chun Yong didakwa pada hari Kamis karena bersekongkol dengan membantu Tang secara internasional dalam perilaku ini untuk menciptakan penampilan yang salah atau menyesatkan dari perdagangan aktif saham KTL Global, berdasarkan Bagian 197 (1) (a) dari SFA.
Menurut lembar tagihan, OCBC Securities tidak diberitahu dan tidak menyetujui penggunaan enam akun oleh Tan Chun Yong.
Dia juga ditampar dengan enam dakwaan berdasarkan Bagian 201 (b) SFA, satu untuk setiap akun.
Wilson Tan Kheng Yeow ditawari jaminan sebesar $ 100.000 sementara Tan Chun Yong ditawari jaminan $ 35.000.
Pengadilan menunda kasus mereka masing-masing hingga 26 November dan 19 November untuk disebutkan lebih lanjut.
