Deutsche Bank akan membayar denda US $ 150 juta (S $ 209 juta) dari regulator New York karena mengizinkan pemodal yang dipermalukan Jeffrey Epstein untuk melakukan pembayaran kepada model Rusia dan menarik sejumlah uang tunai yang mencurigakan selama lima tahun sebagai klien.
Penyelesaian Selasa (7 Juli) dengan Departemen Layanan Keuangan Negara Bagian New York adalah tindakan pertama terhadap bank yang terkait dengan Epstein. Pelaku kejahatan seksual yang terdaftar itu bunuh diri di penjara Manhattan pada Agustus, sebulan setelah penangkapannya karena diduga mengeksploitasi puluhan gadis dan wanita secara seksual.
Denda tersebut juga merupakan pukulan lain bagi reputasi Deutsche Bank karena mengalami restrukturisasi besar-besaran, setelah lima tahun kerugian dengan total lebih dari € 15 miliar (S $ 23,6 miliar).
“Selama bertahun-tahun, perilaku kriminal dan kasar Epstein dikenal luas, namun lembaga-lembaga besar terus memaafkan sejarah itu dan meminjamkan kredibilitas atau layanan mereka untuk keuntungan finansial,” kata Gubernur New York Andrew Cuomo dalam sebuah pernyataan.
New York menemukan “kegagalan kepatuhan yang signifikan” dalam transaksi Deutsche Bank dengan Epstein, yang dianggap bank “berisiko tinggi”. Ia juga mengetahui sejarah perdagangan dan pelecehan seks Epstein, termasuk pengakuan bersalahnya pada tahun 2007 atas tuduhan prostitusi negara, namun mengabaikan “bendera merah” ini dan memproses ratusan transaksi “jelas terlibat” oleh masa lalunya.
Dalam pernyataannya, New York juga mengkritik transaksi yang tidak terkait oleh bank terbesar Jerman dengan cabang Estonia Danske Bank, yang terlibat dalam skandal pencucian uang besar-besaran, dan Bank Federal Timur Tengah.
Epstein adalah klien Deutsche Bank dari Agustus 2013 hingga Desember 2018, ketika hubungan itu berakhir setelah pers negatif lebih lanjut muncul tentang kesalahannya.
Transaksi yang diproses oleh bank Jerman termasuk pembayaran kepada tersangka kaki tangan, pengacara, korban, model Rusia dan wanita dengan nama keluarga Eropa Timur, dan penarikan tunai “mencurigakan” rata-rata $ 200.000 per tahun.
‘TIDAK MENCURIGAKAN’
Lalu lintas e-mail menunjukkan bahwa Deutsche Bank mempertimbangkan risiko mempertahankan Epstein sebagai klien tetapi mengesampingkannya, tertarik oleh jutaan dolar dalam pendapatan tahunan yang mungkin ia hasilkan.
Menurut perintah persetujuan, dua karyawan Deutsche Bank mengunjungi Epstein di rumahnya di New York pada awal 2015 dan bertanya tentang tuduhan baru berhubungan seks dengan gadis-gadis di bawah umur.
